net_left Phương Thức Thanh Toán

Đại gia, trùm buôn lậu và nguyên cán bộ công an bị bắt vì rửa tiền

19 Tháng Sáu 2022
Đại gia, trùm buôn lậu và nguyên cán bộ công an bị bắt vì rửa tiền Đại gia, trùm buôn lậu và nguyên cán bộ công an bị bắt vì rửa tiền

Vietstock - Đại gia, trùm buôn lậu và nguyên cán bộ công an bị bắt vì rửa tiền

Những vụ rửa tiền liên quan các đại gia, trùm buôn lậu Mười Tương và 2 nguyên cán bộ Công an ở An Giang đã bị cơ quan công an phát hiện.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang mới đây đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự Rửa tiền và lệnh bắt tạm giam bị can Ngô Phú Cường (48 tuổi, “đại gia cát” ở An Giang).

Bị can Ngô Phú Cường là người trực tiếp quản lý điều hành hoạt động mua bán cát của 4 công ty. Hồi tháng 4, Cường bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, điều tra về hành vi Trốn thuế. Quá trình điều tra, Công an phát hiện ông Cường còn có hành vi rửa tiền.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đọc lệnh bắt tạm giam bị can Ngô Phú Cường.

Công ty TNHH Phú Cường do Ngô Phú Cường đứng tên đại diện pháp luật. Còn Công ty TNHH MTV Sông Thoại do con gái của Cường đứng tên đại diện pháp luật.

Từ năm 2016-2020, Ngô Phú Cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh An Giang, với tổng doanh thu hơn 63,4 tỷ đồng. Số tiền này được thanh toán vào hai tài khoản cá nhân của ông Cường.

Công an xác định bị can Ngô Phú Cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát; không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế… Theo kết quả giám định của Cục thuế tỉnh An Giang, hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty Phú Cường và Sông Thoại đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 19 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, công an xác định Cường đã dùng 2,4 tỷ đồng (trong 19 tỷ đồng nói trên) để chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Với hành vi này, Công an tỉnh An Giang đã quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự Rửa tiền xảy ra tại 2 doanh nghiệp Công ty Phú Cường và Công ty Sông Thoại…

Cảnh sát đọc quyết định khởi tố bà Mười Tường về tội Rửa tiền.

Trước vụ Ngô Phú Cường nói trên, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt giam một số bị can cũng về hành vi Rửa tiền. Trong đó, có các nguyên cán bộ công an, bà trùm buôn lậu…

Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, trùm buôn lậu ở biên giới tỉnh An Giang). Bà này bị khởi tố bắt giam về nhiều hành vi, trong đó có vụ Rửa tiền.

Tháng 12/2021, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh về hành vi Rửa tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Võ.

Theo cơ quan công an, từ năm 2010 đến 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh và cho họ hàng, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát với nhiều loại hàng hóa từ Campuchia chuyển về Việt Nam.

Để đối phó với cơ quan chức năng, Mười Tường lập hàng chục tài khoản ngân hàng mang tên họ hàng và người làm công. Đồng bọn của Mười Tường sau đó sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ với tổng số tiền khoảng 4.105 tỷ đồng.

Ngoài ra, người phụ nữ còn cho đồng bọn chuyển tiền hơn 3 tỷ đồng vào tài khoản của ông Nguyễn Văn Võ (nguyên thượng tá, nguyên Trưởng phòng CSGT đường thủy, nguyên Trưởng phòng Hồ sơ Công an tỉnh An Giang).

Tháng 10/2021, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, bắt giam ông Nguyễn Văn Võ để điều tra hành vi Rửa tiền.

Bị can Nguyễn Văn Sang nghe đọc lệnh khởi tố.

Theo cơ quan công an, ông Võ đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỷ đồng do Mười Tường phạm tội mà có.

Cũng liên quan đến vụ Mười Tường, hồi tháng 1/2022, ông Nguyễn Văn Sang (51 tuổi, ngụ phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu) bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt giam về hành vi Rửa tiền.

Ông Sang cũng là nguyên cán bộ Công an ở tỉnh An Giang. Bị can tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng có được từ hoạt động buôn lậu của bà trùm Mười Tường.

Để lại bình luận
Hot Auto Trade Bot Phương Thức Thanh Toán
BROKERS ĐƯỢC CẤP PHÉP
net_home_top Ai VIF
30-06-2022 05:04:33 (UTC+7)

EUR/USD

1.0443

+0.0004 (+0.04%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

EUR/USD

1.0443

+0.0004 (+0.04%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

GBP/USD

1.2122

-0.0003 (-0.02%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (6)

Sell (0)

USD/JPY

136.57

-0.01 (-0.01%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (2)

Sell (2)

AUD/USD

0.6880

-0.0001 (-0.01%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (5)

Sell (2)

USD/CAD

1.2893

+0.0002 (+0.02%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (1)

Sell (4)

EUR/JPY

142.61

+0.03 (+0.02%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

EUR/CHF

0.9969

-0.0002 (-0.02%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (3)

Sell (2)

Gold Futures

1,819.20

-2.00 (-0.11%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (2)

Sell (10)

Indicators:

Buy (0)

Sell (5)

Silver Futures

20.733

-0.139 (-0.67%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (1)

Sell (7)

Copper Futures

3.7778

+0.0061 (+0.16%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (0)

Crude Oil WTI Futures

109.63

+0.10 (+0.09%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (7)

Sell (2)

Brent Oil Futures

112.30

-1.50 (-1.32%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

Natural Gas Futures

6.427

+0.003 (+0.05%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

US Coffee C Futures

228.05

+10.30 (+4.73%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (3)

Sell (9)

Indicators:

Buy (0)

Sell (7)

Euro Stoxx 50

3,514.32

-34.97 (-0.99%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (4)

Sell (4)

S&P 500

3,818.83

-2.72 (-0.07%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (10)

Sell (0)

DAX

13,003.35

-228.47 (-1.73%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (1)

Sell (7)

FTSE 100

7,312.32

-11.09 (-0.15%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (0)

Sell (4)

Hang Seng

21,996.89

-422.08 (-1.88%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (2)

Sell (4)

US Small Cap 2000

1,713.32

-25.52 (-1.47%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (3)

Sell (9)

Indicators:

Buy (4)

Sell (4)

IBEX 35

8,188.00

-129.50 (-1.56%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (6)

Sell (2)

BASF SE NA O.N.

41.580

-1.445 (-3.36%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

Bayer AG NA

57.62

-2.61 (-4.33%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (5)

Sell (7)

Indicators:

Buy (8)

Sell (1)

Allianz SE VNA O.N.

183.72

+0.62 (+0.34%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (4)

Sell (4)

Adidas AG

170.02

-0.30 (-0.18%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (2)

Sell (10)

Indicators:

Buy (1)

Sell (9)

Deutsche Lufthansa AG

5.813

-0.222 (-3.68%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (0)

Siemens AG Class N

101.40

-2.74 (-2.63%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (7)

Deutsche Bank AG

8.571

-0.292 (-3.29%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (5)

Sell (3)

 EUR/USD1.0443↑ Buy
 GBP/USD1.2122↑ Buy
 USD/JPY136.57Sell
 AUD/USD0.6880↑ Buy
 USD/CAD1.2893Sell
 EUR/JPY142.61↑ Buy
 EUR/CHF0.9969Neutral
 Gold1,819.20↑ Sell
 Silver20.733↑ Sell
 Copper3.7778↑ Buy
 Crude Oil WTI109.63↑ Buy
 Brent Oil112.30↑ Buy
 Natural Gas6.427Neutral
 US Coffee C228.05↑ Sell
 Euro Stoxx 503,514.32Neutral
 S&P 5003,818.83↑ Buy
 DAX13,003.35↑ Sell
 FTSE 1007,312.32Sell
 Hang Seng21,996.89Neutral
 Small Cap 20001,713.32Neutral
 IBEX 358,188.00↑ Buy
 BASF41.580↑ Sell
 Bayer57.62Neutral
 Allianz183.72Buy
 Adidas170.02↑ Sell
 Lufthansa5.813↑ Buy
 Siemens AG101.40↑ Sell
 Deutsche Bank AG8.571Neutral
Mua/Bán 1 chỉ SJC
# So hôm qua # Chênh TG
SJC Eximbank6,805/ 6,865
(0/ 0) # 1,727
SJC HCM6,820/ 6,890
(0/ 0) # 1,751
SJC Hanoi6,820/ 6,892
(0/ 0) # 1,753
SJC Danang6,820/ 6,892
(0/ 0) # 1,753
SJC Nhatrang6,820/ 6,892
(0/ 0) # 1,753
SJC Cantho6,820/ 6,892
(0/ 0) # 1,753
Cập nhật 30-06-2022 05:04:35
Xem lịch sử giá vàng SJC: nhấn đây!
ↀ Giá vàng thế giới
$1,818.00-0.5-0.03%
Live 24 hour Gold Chart
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩmVùng 1Vùng 2
RON 95-V33.47034.130
RON 95-III32.87033.520
E5 RON 92-II31.30031.920
DO 0.05S30.01030.610
DO 0,001S-V30.81031.420
Dầu hỏa 2-K28.78029.350
ↂ Giá dầu thô thế giới
WTI$108.29+2.272.05%
Brent$111.91+1.731.52%
$ Tỷ giá Vietcombank
Ngoại tệMua vàoBán ra
USD23.070,0023.380,00
EUR23.788,7225.121,19
GBP27.597,2728.774,53
JPY166,01175,75
KRW15,4718,85
Cập nhật lúc 18:53:49 29/06/2022
Xem bảng tỷ giá hối đoái
Phương Thức Thanh Toán